المادة 3

يتوجب على المكلفين من فئة البنى القانونية (legal, legal arrangements entity)، اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعرفة هوية صاحب الحق الاقتصادي وذلك وفقا لما يلي:

1- ما في خص نشاط ال (trustee) وفقا للقانون رقم 74/2016، يتوجب تحديد هوية كل من:

- أمين الحماية (Protector)

- المستفيد (Beneficiary)، وفي حال عدم تحديد أو تبيان هويته، فئات الأشخاص الذين تأسست البنية القانونية (legal arrangement) لمصلحتهم.

- كل شخص طبيعي آخر يمارس حق السيطرة الفعلية على ال (trust)

من خلال تملك مباشر أو غير مباشر أو من خلال وسائل أخرى.

2- في ما خص أنواع أخرى من البنى القانونية (legal arranggement) بما فيها بنى شبيهة بال (trust)، يتوجب تحديد هوية الأشخاص الذين يشغلون مواقع شبيهة بتلك المحددة في البند (1) من هذه المادة.

3 - في ما خص (legal entity) يتوجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتحديد هوية الأشخاص الذين يحصلون على سندات دين أو على حصص، وفقا لما ورد أعلاه.