المادة 1

على المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان انشاء «دائرة إمتثال» (Compliance Department) تقوم بالمهام المفصلة في المادة الخامسة من هذا القرار وتقسم الى:

-«وحدة الامتثال القانوني» (Legal Compliance Unit) تقوم باستشعار

المخاطر القانونية والتحوط لها وباتخاذ التدابير اللازمة للإحاطة بهذه المخاطر والحدّ منها.

-«وحدة التحقق» من تطبيق الإجراءات والقوانين والانظمة المرعية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT Compliance Unit) المحددة مهامها في القرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 .