نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال Repealed ملغى
Article 1 of Basic decision No. 7818 of 18 May 2001. Published in Official Gazette issue 25 of 24 May 2001. Status: repealed.
(عدلت بموجب قرار وسيط 10622 / 2010 )
وضع هذا النظام تنفيذا لأحكام القانون رقم 318 تاريخ 20/4/2001 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال.
على المصارف اجراء رقابة على العمليات التي تجريها مع عملائها لتلافي تورطها في عمليات تبييض أموال أو تمويل إرهاب وذلك باعتمادها، على الأقل، القواعد المحددة في هذا النظام.
المادة 1 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال https://lebaneselegislation.com/text/178093/article/1/