المادة 8
مادة 8: تضاف تحت القسم الخامس المشار اليه في المادة السابعة اعلاه, المادة 12 التالي نصها: على كل مصرف/ مؤسسة مالية: 1- تنظيم مركزية للمعلومات المجمعة والمتعلقة بعمليات تبييض الاموال وطرق مكافحتها والاحتفاظ بها لابرازها عند طلب وحدة التدقيق الداخلي او مفوضي المراقبة او هيئة التحقيق الخاصة. 2- تدريب الموظفين بشكل مستمر واشراك المسؤولين عن البرنامج التدريبي والموظفين المعنيين في الحلقات الدراسية والندوات والمحاضرات المتعلقة بهذا الموضوع بغية الاطلاع بشكل دائم على طرق مكافحة تبييض الاموال .