All legislation

اعلام Notification 20/07/2001

Unofficial English title

Notice to banks and all institutions obliged to report money laundering operations No. M2 issued by the Special Investigation Commission established by Law No. 318/2001

Official title, in Arabic اعلام للمصارف ولسائر المؤسسات الملزمة بالابلاغ عن عمليات تبييض الاموال رقم م2 صادر عن هيئة التحقيق الخاصة المنشأة بالقانون رقم 318/2001

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notification of 20 Jul 2001. Published in Official Gazette issue 1. Articles: 1. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
اعلام · Notification
Date
20/07/2001
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
اعلام تاريخ 20/07/2001
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

عملا بقرار "هيئة التحقيق الخاصة" المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 19/07/2001،

وعملا باحكام الفقرة "1" من المادة السابعة والمادة الحادية عشرة من القانون رقم 318 تاريخ 20/04/2001 المتعلق بمكافحة تبييض الاموال وباحكام المادة السادسة من نظام

مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال المرفق بقرار مصرف لبنان رقم 7818 تاريخ 18/05/2001

يطلب الى جميع المصارف والمؤسسات الملزمة بالابلاغ عن عمليات تبييض الاموال، عند قيامها بالابلاغ عن تفاصيل العمليات التي تتأكد او تشتبه بانها تخفي تبييض اموال، ارسال

المعلومات ضمن مغلف مغلق يحمل بشكل واضح وجلي عبارة "سري جدا" وموجه وفقا للحالات المحددة قانونا ونظاما الى امانة سر "رئيس هيئة التحقيق الخاصة"­ حاكم مصرف

لبنان­ او الى امانة سر "الهيئة".

ينشر هذا الاعلام في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

بيروت، في 20 تموز 2001

رئيس "الهيئة"

حاكم مصرف لبنان

رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2001