قرار اساسي Basic decision No. 12836 26/06/2018
Unofficial English title
Official title, in Arabic مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Basic decision No. 12836 of 26 Jun 2018. Published in Official Gazette issue 30 of 5 Jul 2018. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على أحكام قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب رقم 44 تاريخ 24/11/2015 سيما المادة الرابعة منه،
وبناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،
وبناء على القانون رقم 706 تاريخ 9/12/2005 المتعلق بهيئات الاستثمار الجماعي بالقيم المنقولة وسائر الأدوات المالية،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 (وتعديلاته المتعلق بنظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب،
وبناء على نظام قواعد العمل في الأسواق المالية الصادر بتاريخ 10/11/2016 عن هيئة الاسواق المالية في لبنان،
وبناء على توصيات «مجموعة العمل المالي» (The Financial Action Task Force (FATF)،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/6/2018،
يقرر ما يأتي:
على هيئات الاستثمار الجماعي ان تتقيد، في ممارستها لنشاطها، بأحكام قانون مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وبالنصوص التنظيمية وبالتوجيهات الصادرة عن مصرف لبنان و/أو عن هيئة التحقيق الخاصة بهذا الخصوص بما فيه تعريف وتحديد هوية «صاحب الحق الاقتصادي» (Beneficial Owner)
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 26 حزيران 2018 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related