قرار Decision No. 29 13/03/2025
اعلام موجه الى شركات ومؤسسات تجارة الـمجوهرات والـمعادن النفيسة الـمشار اليهم في الـمادة الخامسة من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015
- Type
- قرار · Decision
- Number
- 29
- Date
- 13/03/2025
- Official Gazette
- Issue 13, 27/03/2025
- Status
- In force
- Cite as
- قرار رقم 29 تاريخ 13/03/2025
- Source
- Lebanese University
بناء على قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم 44 تاريخ 24/11/2015، سيما احكام الـمادتين 5 و6 منه،
ولـما كان يتوجب على الجهات والأشخاص غير الخاضـعـيـن لقانون سـرية الـمصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956، الـمشار اليهم في الـمادة الخامسة من القانون رقم 44/2015، التقيد بالـموجبات الـمنصوص عليها في الـمادة الرابعة منه وبالنصوص التنظيمية وبالتوصيات التي تصدر عن «هيئة التحقيق الخاصة» لغايات تطبيق أحكامه،
وبناء على توصيات «مجموعة العمل الـمالي ( (The Financial Action Task Force (FATF)،
وبناء على قرار «هيئة التحقيق الخاصة» الـمتخذ في جلستها الـمنعقدة بتاريخ 13/3/2025،
يطلب من جميع شركات ومؤسسات تجارة الـمجوهرات والـمعادن النفيسة تحميل التطبيق الخاص (Application) الـمتعلق بلوائح العقوبات الأممية والـمحلية الذي اطلقته «نقابة الصاغة والجوهرجية في لبنان» وذلك على هواتفهم الجوالة وعلى أية اجهزة الكترونية يستخدمونها، بهدف تفعيل تطبيق العقوبات الـمالية الـمستهدفة (TFS) دون تأخير.
ينشر هذا الإعلام في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.