اعلام Notification No. 29 13/03/2025
Unofficial English title
Addressed to jewelry and precious metals trading companies and establishments referred to in Article 5 of Law No. 44 dated 24\\11\\2015
Official title, in Arabic موجه الى شركات ومؤسسات تجارة المجوهرات والمعادن النفيسة المشار اليهم في المادة الخامسة من القانون رقم 44 تاريخ 24\11\2015
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Notification No. 29 of 13 Mar 2025. Published in Official Gazette issue 13 of 27 Mar 2025. No repeal recorded in our sources.
- Type
- اعلام · Notification
- Number
- 29
- Date
- 13/03/2025
- Official Gazette
- Issue 13, 27/03/2025, p. 863
- Status
- No repeal recorded
- Cite as
- اعلام رقم 29 تاريخ 13/03/2025
Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.
إعلام هيئة التحقيق الخاصة رقم ٢٩
موجه الى شركات ومؤسسات تجارة المجوهرات والمعادن النفيسة المشار اليهم في المادة الخامسة من القانون رقم ٤٤ تاريخ ٢٠١٥/١١/٢٤ / ٢٤/١١/٢٠١٥
بناء على قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب رقم ٤٤ تاريخ ٢٠١٥/١١/٢٤، سيما احكام المادتين ٥ و٦ منه،
ولما كان يتوجب على الجهات والأشخاص غير الخاضعين لقانون سرية المصارف الصادر بتاريخ ١٩٥٦/٩/٣، المشار اليهم في المادة الخامسة من القانون رقم ٢٠١٥/٤٤، التقيد بالموجبات المنصوص عليها في المادة الرابعة منه وبالنصوص التنظيمية وبالتوصيات التي تصدر عن «هيئة التحقيق الخاصة» لغايات تطبيق أحكامه،
وبناء على توصيات «مجموعة العمل المالي» (The Financial Action Task Force (FATF))،
وبناء على قرار «هيئة التحقيق الخاصة» المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٣،
يطلب من جميع شركات ومؤسسات تجارة المجوهرات والمعادن النفيسة تحميل التطبيق الخاص (Application) المتعلق بلوائح العقوبات الأممية والمحلية الذي اطلقته «نقابة الصاغة والجوهرجية في لبنان» وذلك على هواتفهم الجوالة وعلى أية اجهزة الكترونية يستخدمونها، بهدف تفعيل تطبيق العقوبات المالية المستهدفة (TFS) دون تأخير.
ينشر هذا الإعلام في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
Source
The Official Gazette's pages
Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 99.4% of the words.
Related
More from the same year.
- اعلام رقم 42 تاريخ 02/04/2025 الترخيص لتفرع عن أسهم في «الشركة الجديدة ميكس اف.ام. ش.م.ل»
- اعلام رقم 99 تاريخ 12/02/2025 الـمتعلق بالإعفاءات من الامتحانات للأشخاص الـمسجلين
- اعلام رقم 915 تاريخ 17/04/2025 إعفاء طلبات وإستدعاءات الـمواطنين من رسم الطابع الـمالي
- اعلام رقم 76 تاريخ 19/05/2025 الترخيص لتفرغ عن أسهم في «الشركة اللبنانية للبث الإعلامي ش.م.ل.» (راديو سيفان)