المادة 1

مادة 1: يطلب من المصارف والمؤسسات المالية كافة العاملة في لبنان: 1) تصنيف زبائنها وعملائها بين "مقيم" و"غير مقيم" وفق المبادىء والتحديدات المفصلة في المواد اللاحقة والعمل دوريا على مراقبة كل تغيير يطرأ على هذا التصنيف. 2) تجهيز برامج المعلوماتية لديها كي يشمل هذا التصنيف: رأسمال المصرف او المؤسسة المالية والحسابات الدائنة والمدينة كافة وحسابات خارج الميزانية وحسابات الاعباء والايرادات والعمليات كافة التي تقوم بها حاليا او التي قد تستجد مستقبلا.