المادة 3

أولاً: مؤهلات رئيس «دائرة الإمتثال»: على رئيس دائرة الإمتثال أن يكون متمتعاً بالكفاءة والنزاهة ولديه المؤهلات العلمية والخبرة والمعرفة الكافية في مجال العمل المصرفي والمالي وإلمام كاف بالتشريعات والقوانين المصرفية والمالية دون ان يكون هو نفسه رئيس الدائرة القانونية.

يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان الموافقة للمصارف أو للمؤسسات المالية على ان يكون رئيس «دائرة الإمتثال» هو نفسه رئيس الدائرة القانونية تبعاً لحجم وحاجة المصرف أو المؤسسة المالية.

يعلق المجلس المركزي موافقته على توفر المؤهلات والخبرات الكافية للجمع بين مهام رئيس الدائرة القانونية ومهام رئيس «دائرة الإمتثال».

ثانياً: مؤهلات رئيس «وحدة الإمتثال القانوني»: على رئيس «دائرة الإمتثال القانوني» أن يكون متمتعا بالكفاءة اللازمة وحائزاً، على الاقل، على شهادة في الحقوق ولديه المعرفة والخبرة الكافية في مجال القوانين والتشريعات المصرفية والمالية في لبنان وفي البلدان كافة التي تتواجد فيها الوحدات التابعة للمصرف أو للمؤسسة المالية وإلمام كاف بالعمل المصرفي والمالي.

ثالثاً: مؤهلات رئيس «وحدة التحقق»: على رئيس «وحدة التحقق» ان يتمتع بالمؤهلات المحددة في القرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 .