المادة 15

على شركات الوساطة، أن تأخذ بالمؤشرات المعددة أدناه على سبيل المثال لا الحصر، والتي تدل، في حال لم تكن مبررة، على احتمال وجود عمليات تبييض أموال أو تمويل إرهاب:

- سحب سريع للأموال بعد إيداعها لفترة قصيرة في الحساب.

- تحويل الأموال الى مؤسسات مالية أو مصرفية بخلاف تلك التي تم تحويل الأموال منها في البداية، لا سيما تلك المتواجدة في بلدان مختلفة.

- قيام «العميل» بشراء أوراق مالية بسعر مرتفع ثم بيعها بخسائر كبيرة.

- عمليات «العميل» المالية تشير الى وجود نمط من الخسائر المستمرة.

- تفعيل الحساب الراقد مند فترة طويلة من دون وجود مبرر واضح.

- عدم وجود مبرر إقتصادي واضح لعمليات «العميل".

- رغبة «العميل» بالإستثمار بمنتج دون معرفته للمواصفات وأداء المنتج.

- الإستثمار بمنتجات طويلة الأجل، يليها تصفية الحسابات بعد ذلك بوقت قصير بغض النظر عن الرسوم أو العقوبات.

- تبدل فجائي في حركة حساب «العميل» بما لا يتناسب مع نشاطه المعتاد.

- قيام «العميل» بفتح عدة حسابات لعدد من الشركات التي يمتلك السيطرة عليها.