اعلام Notification No. 23 06/11/2017
Unofficial English title
Notice to banks, financial institutions and other institutions obliged to report money laundering and terrorism financing operations
Official title, in Arabic اعلام للمصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الملزمة بالابلاغ عن عمليات تبييض الاموال وتمويل الإرهاب
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Notification No. 23 of 6 Nov 2017. Published in Official Gazette issue 54 of 16 Nov 2017. No repeal recorded in our sources.
- Type
- اعلام · Notification
- Number
- 23
- Date
- 06/11/2017
- Official Gazette
- Issue 54, 16/11/2017, p. 4105 - 4124
- Status
- No repeal recorded
- Cite as
- اعلام رقم 23 تاريخ 06/11/2017
- Source
- Lebanese University
عملا باحكام المادة السابعة من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 المتعلق بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب،
وعملا باحكام المادة 5 من نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، المرفق بتعميم مصرف لبنان الاساسي رقم 83 تاريخ 18/5/2001،
وبناء على قرار "هيئة التحقيق الخاصة" المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ 19 تشرين الاول 2017‘
1- يطلب الى جميع المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات الاخرى المعنية بالمادة 4 من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015، عند قيامها بابلاغ "هيئة التحقيق الخاصة" عن العمليات التي لديها تأكيدات او شكوك بانها تنطوي على تبييض اموال او تمويل الارهاب بمفهوم القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015، تعبئة الانموذج رقم (1) "الابلاغ عن العملية المشبوهة الالكتروني (E-STR)" المرفق بهذا الاعلام وارساله الى "الهيئة" مرفقا به سائر المستندات المتعلقة بهذه العملية.
2 - يطلب من المؤسسات والجهات المعنية بالمادة 5 من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015، عند القيام بابلاغ "هيئة التحقيق الخاصة" عن العمليات التي لديها تأكيدات او شكوك بأنها تنطوي على تبييض اموال او تمويل الارهاب بمفهوم القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015، ان ترفق بكتاب توجهه الى رئيس "الهيئة" تقريرا عن العملية المعنية منظما وفقا للانموذج رقم (2) تلمرفق بهذا الاعلام بالاضافة الى سائر المستندات المتعلقة بهذه العملية.
3 - تلغى اعلامات "الهيئة" رقم 3 تاريخ 16/10/2001 ورقم 6 تاريخ 12/11/2004 ورقم 17 تاريخ 16/9/2014
ينشر هذا الاعلام في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
Related
More from the same year.
- اعلام رقم 22 تاريخ 06/11/2017 إعلام موجه الى المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية المشار اليها في المادة الخامسة من القانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 (مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب)،
- اعلام تاريخ 07/11/2017 الـموجبات التي تترتب على الـمؤسسات الـملزمة باقتطاع ضريبة الـمادة 51 من القانون رقم 497/2003 الـمعدلة بالقانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017 والتصريح عنها وتسديدها للخزينة
- اعلام تاريخ 07/11/2017 معدل الضريبة الذي يتوجب على شركات الأموال تطبيقه على التوزيعات التي تجريها اعتباراً من تاريخ 27/10/2017
- اعلام تاريخ 07/11/2017 الـموجبات التي تترتب على الأشخاص الطبيعيين والـمعنويين غير الخاضعين للضريبة على الدخل عن تفرغهم عن عقاراتهم
- اعلام تاريخ 14/11/2017 إعفاء الشركات عند تحويل شكلها القانوني من الضرائب والرسوم
- اعلام تاريخ 14/11/2017 معدل الضريبة الذي يتوجب على شركات الأموال تطبيقه على أرباحها