المادة 10

على المصارف والمؤسسات المالية كافة العاملة في لبنان:

1 ـ إنشاء لجنة مختصة مؤلفة من المدير العام, مدير المخاطر, مدير العمليات, مدير الخزينة, مدير الفروع ومن مسؤول عن الوحدة المنصوص عليها في البند (2) الذي يلي.

2 ـ إنشاء وحدة التحقق من تطبيق الإجراءات والقوانين والأنظمة المرعية (Compliance Unit) وتسمى فيما بعد "وحدة التحقق".

3 ـ تعيين مسؤول عن مراقبة العمليات في كل من فروع المصرف/المؤسسة المالية.