تعديل نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001

مادة 1: يضاف الى المادة السابعة من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب» المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 البندان (4) و(5) التالي نصهما: «4 - يحظر على المصرف: - فتح أي حساب لاي مؤسسة صرافة قبل الاستحصال على موافقة «وحدة التحقق» المنصوص عليها في المادة 10 ادناه. - فتح حسابات لمؤسسات الصرافة أو تنفيذ تحاويل بناء لطلبها لغايات غير تلك المحددة في النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة الصادر عن مصرف لبنان. - ان يقبل أو يقوم بعملية استبدال عملات لصالح أي مؤسسة صرافة الا في حال كانت هذه الاخيرة عميلة لدى المصرف المعني. 5 - على المصرف عند اصداره دفتر شيكات لصالح أي مؤسسة صرافة ان يُضمن الشكات كافة عبارة «لا يدفع الا للمستفيد الاول».»

مادة 2: يضاف الى المادة الثامنة من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب» المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 البند (16) التالي نصه: «16 - حصول تحاويل بين حسابات مؤسسة صرافة وحسابات اخرى لا سيما تلك العائدة لاحد اصحابها أو شركائها أو مساهميها أو مدرائها أو مفوضي التوقيع عنها أو افراد عائلتهم (زوج واصول وفروع) خصوصا اذا استتبع ذلك بعمليات سحب.»

مادة 3: يلغى نص المادة العاشرة من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب» المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي: «المادة 10: على كل مصرف عامل في لبنان: 1 - انشاء لجنة مختصة مؤلفة من المدير العام أو احد مساعديه، رئيس لجنة المخاطر، مدير العمليات، رئيس وحدة التدقيق الداخلي، مدير الفروع ومن مسؤول الوحدة المنصوص عليها في البند (2) الذي يلي وتسمى في ما بعد «اللجنة المختصة لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.» 2 - انشاء وحدة التحقق من تطبيق الاجراءات والقوانين والانظمة المرعية المتعلقة بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب (AML/CFT Complian ce Unit) وتسمى في ما بعد «وحدة التحقق» على ان يمتلك المسؤول عنها خبرات كافية في مجال مكافحة تبييض الاموال أو أن يكون لديه شهادات متخصصة كشهادة ال CAMS-Certified Anti-money Laudering Specialist أو غيرها وأن يتمتع العاملون فيها بالمؤهلات اللازمة وان تتوفر لها الموارد الكافية للقيام بمهامها.» 3 - تعيين مسؤول عن مراقبة العمليات (AML/CFT Branch Officer) في كل من فروع المصرف.»

مادة 4: تستبدل عبارة «اللجنة المختصة» اينما وردت في «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب» المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 بعبارة «اللجنة المختصة لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.»

مادة 5: تضاف الى البند (2) من المادة الحادية عشرة من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب» المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 الفقرات التالي نصها: «و - الموافقة على فتح حسابات لمؤسسات الصرافة. ز - مراقبة حسابات مؤسسة الصرافة على اساس مجمع. ح - اعداد جدول اعمال «اللجنة المختصة لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.» ط - اعلام رئيس مجلس الادارة/المدير العام مباشرة اذا كانت لديها تأكيدات أو شكوك بأن العملية المصرفية تخفي تبييضا للاموال أو تمويلا للارهاب.»

مادة 6: يلغى نص البند (1) من المقطع «اولا» من المادة الثانية عشرة من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب» المرفق بالقرار الاساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ويستبدل بالنص التالي: «1 - تنظيم مركزية ممكننة للمعلومات المجمعة والمتعلقة بعمليات تبييض الاموال وتمويل الارهاب وتتضمن، على الاقل، الاسماء التي جرى تعميمها من قبل «هيئة التحقيق الخاصة» واسماء اصحاب الحسابات المشكوك فيها والمبلغ عنها من قبله، وعليه ابلاغ «هيئة التحقيق الخاصة» عن اية حسابات تفتح لاحقا لاي من هؤلاء الاشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو بموجب وكالة ما لم يصدر قرار عن «هيئة التحقيق الخاصة» يفيد عن عدم وجود، حاليا، اسباب جدية تبرر الشكوك المثارة حول أي من هؤلاء الاشخاص.»

مادة 7: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

مادة 8: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.